
ניטור מבוסס חוקי איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור
אם מערכות ניטור מבוססות-חוקים מייצרות כ-95% התראות כוזבות, כיצד ניתן להבטיח ציות אפקטיבי ועקבי להוראות איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור? רקע הצורך של גופים
אם מערכות ניטור מבוססות-חוקים מייצרות כ-95% התראות כוזבות, כיצד ניתן להבטיח ציות אפקטיבי ועקבי להוראות איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור? רקע הצורך של גופים
בחודש ספטמבר 2020 קנסה רשות הפיקוח CFTC (נציבות הסחר בחוזים עתידיים בסחורות) את JPMorgan Chase & Co בגין פעילויות ניצול לרעה של השווקים הפיננסיים (Market
התפרצות נגיף ה (Coronavirus (19-COVID והתפשטותו העולמית מאז פברואר 2020 יצרה אתגרים מיידיים משמעותיים לחברה, לכלכלה ולגופים עסקיים. מאז המשבר הפיננסי, הגופים הפיננסיים ברחבי העולם
חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 (להלן: "החוק" או "חוק שירותי תשלום") מסדיר את היחסים החוזיים וההגנות הצרכניות החלים על מתן שירותי תשלום בין נותן שירותי התשלום
מגמות מרכזיות: סיכוני סביבה ויישום עקרונות ה- ESG חיזוק פעילות הציות בתחומי מסחר ושוק ההון (MIFID 2) היבטי הוגנות ברפורמת ה- LIBOR היבטי הוגנות בפעילות
בחודש יולי 2019 פרסם ארגון ה-FATF הנחיות עבודה המיועדות לסייע למדינות בזיהוי, הערכה וניהול אפקטיבי של סיכוני מימון טרור, ובכך לסייע במאבק הפירוק של רשתות
© כל הזכויות שמורות לבן אבי EBA ושות׳.