Picture2.jpg

Consulting that Adds Value

and Increase Resilience

הצוות הניהולי

אייל בן אבי, רו"ח (משפטן) MBA, שותף מנהל 

רו"ח בן אבי, מביא עימו ניסיון עשיר של מעל 20 שנה בליווי וייעוץ לרשויות פיקוח, גופים פיננסים וחברות ציבוריות מובילות ועבודה רציפה עם גופים בינלאומיים בשורה ארוכה של פרויקטים ברחבי העולם. רו"ח אייל בן אבי מביא ניסיון מוכח ורב ערך בתחומי ניהול סיכונים, ייעוץ עסקי אסטרטגי, ביקורת ובקרה פנימית, ביקורת חקירתית, ציות ומניעת פשיעה פיננסית. 

רו"ח בן אבי נחשב מוביל בתחומי הרגולציה הפיננסית מקומית ובינלאומית כאחד ומומחה בעל שם בתחומי ניהול הסיכונים. רו"ח מלווה באופן אישי חלק ניכר ממנהלי הסיכונים וקציני הציות בגופים הפיננסיים המובילים בישראל. רו"ח בן אבי הוביל בשנים האחרונות חקירות מובילות ומפורסמות והקים את מעבדת הפורנזיקס Digital Forensics ששירתה משרדי עורכי דין מובילים בעולם. 

 

רו"ח בן אבי הוביל במשך למעלה מעשור כשותף בכיר את קבוצת ניהול הסיכונים, רגולציה ופורנזיקס בפירמת הייעוץ הגלובאלית PwC וקודם לכן שימש בתפקידים בכירים בתחומים של ביקורת פנימית, ניהול סיכונים וביקורת חקירתית בחברות מובילות בישראל.

 

רו"ח בן אבי משמש כמבקר פנימי ראשי בחברות, חבר הנהלת איגוד המבקרים הפנימיים הראשיים בישראל IIA, חבר בפורום לביקורת חקירתית וחבר בוועדה לקידום רו"ח במגזר הבנקאות בלשכת רואי חשבון. מרצה קבוע במסגרות אקדמאיות ופרסם שורה ארוכה של מאמרים בתחומי ציות ורגולציה, ניהול סיכונים, ביקורת חקירתית, ביקורת פנימית ומערכות מידע. 

בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, תואר שני MBA במהל עסקים ותואר שני במשפטים LLM. רואה חשבון מוסמך. 

הצוות המוביל

Green Geometric Shapes
אורי טולקובסקי, CAMS

 מנהל תחום מניעת פשיעה פיננסית ואנליטיקס
054-5492834 | uri@eba.co.il

DSC00400.jpg

אורי מוביל בחברה את תחום מניעת פשיעה פיננסית ואנליטיקס. אורי הינו מומחה מוסמך לאיסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור מטעם ACAMS, וכן הוביל בשנים האחרונות שורה של פרויקטים, בארץ ובעולם, בתחום הציות ורגולציה וכן פיתוח כלים טכנולוגיים ופתרונות בתחום ה-Risk Analytics. במסגרת תפקידו בחברה מלווה אורי חברות ציבוריות גלבואליות ביישום מקיף של תכניות ציות למניעת שוחד  ושחיתות ובכלל זה ניהול סיכוני צדדים שלישיים, הטמעת מערכות ייעודיות וגיבוש והטמעה של מסמכי מדיניות ותהליכי עבודה.

קודם להצטרפותו  ל- EBA ושות' שימש אורי כמנהל תחום מניעת פשיעה פיננסית בחברת הייעוץ הגלובאלית PwC וליווה חברות ציבוריות גלובאליות, משרדי עורכי דין מובילים וגופים פיננסים ביישום והטמעה של תכניות ציות בתחומי הלבנת הון, מניעת שוחד ושחיתות, מניעת סנקציות וכן יישום פתרונות Risk Analytics בתהליכי העבודה של ארגונים אלו. אורי בוגר תואר ראשון בכלכלה וקיימות ובעל תואר שני M.sc במתמטיקה פיננסית.

ליעד טץ פרדר, עו"ד

 מנהלת תחום ציות ורגולציה
050-8722256 | liad@eba.co.il

ליעד תמונה.jpg

ליעד מובילה בחברת EBA ושות' את תחום ציות ורגולציה. במסגרת זו מלווה ליעד את הגופים הפיננסיים המובילים בישראל בגיבוש תפיסת ניהול סיכון הציות לרבות יישום והטמעה של תהליכי ציות, ביצוע סקרי ציות וגיבוש מדיניות, נהלים ותהליכי בקרה בתחומי הציות השונים – מניעת הלבנת הון ומימון טרור, אכיפה מנהלית, אכיפה בניירות ערך, הוגנות עסקית, הגבלים עסקיים, ניגודי עניינים ועוד.

  

קודם להצטרפותה ל EBA ושות' שימשה עו"ד ליעד טץ כיועצת בכירה ומובילת תחום הציות ורגולציה בחברת הייעוץ הגלובאלית PwC. במהלך השנים ליוותה ליעד גופים פיננסיים מובילים כגון - בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק מזרחי, לאומי קארד, בנק ירושלים, בנק יהב, ויזה כאל, הבנק הבינלאומי וחברות ציבוריות מובילות בישראל.  ליעד בעלת תואר שני במשפטים מאוניברסיטת ברקלי, קליפורניה ארה"ב , תואר ראשון ושני במשפטים מהמרכז הבינתחומי ותואר ראשון בממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. ליעד הינה בעלת רישיון עו"ד.