המעורבות של מדינות ברחבי העולם כנגד רוסיה מתמקדת בעיקר בהטלת סנקציות כלכליות ומסחריות חסרות תקדים באופיין, היקפן ופריסתן. בסקירה זו נתמקד במאפייני הסנקציות השונות, תהליך
ניתוח צופה פני עתיד של מגמות אכיפה והתפתחויות רגולטוריות הינו במידה רבה נגזרת של תוכניות העבודה של רשויות פיקוח ואכיפה מובילות. בפרט, תוכניות העבודה של
אם מערכות ניטור מבוססות-חוקים מייצרות כ-95% התראות כוזבות, כיצד ניתן להבטיח ציות אפקטיבי ועקבי להוראות איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור? רקע הצורך של גופים
בחודש יולי 2019 פרסם ארגון ה-FATF הנחיות עבודה המיועדות לסייע למדינות בזיהוי, הערכה וניהול אפקטיבי של סיכוני מימון טרור, ובכך לסייע במאבק הפירוק של רשתות