המעורבות של מדינות ברחבי העולם כנגד רוסיה מתמקדת בעיקר בהטלת סנקציות כלכליות ומסחריות חסרות תקדים באופיין, היקפן ופריסתן. בסקירה זו נתמקד במאפייני הסנקציות השונות, תהליך
בדצמבר 2021 פרסם ה-OCC (The Office of the Comptroller of the Currency) את דו"ח ניתוח הסיכונים החצי-שנתי שלו (להלן: 'הדו"ח' או 'הפרספקטיבה'), המתייחס לנושאי מפתח
בחודש ספטמבר 2020 קנסה רשות הפיקוח CFTC (נציבות הסחר בחוזים עתידיים בסחורות) את JPMorgan Chase & Co בגין פעילויות ניצול לרעה של השווקים הפיננסיים (Market
הרבעון השלישי לשנת 2020 מספק מבט חטוף אל מספר מגמות הולכות ומתגברות בתחום האכיפה של עבירות שוחד ושחיתות בזירה הבינ"ל ובפרט של חוק ה-FCPA. במאמר
מגמות מרכזיות: סיכוני סביבה ויישום עקרונות ה- ESG חיזוק פעילות הציות בתחומי מסחר ושוק ההון (MIFID 2) היבטי הוגנות ברפורמת ה- LIBOR היבטי הוגנות בפעילות
בחודש יולי 2019 פרסם ארגון ה-FATF הנחיות עבודה המיועדות לסייע למדינות בזיהוי, הערכה וניהול אפקטיבי של סיכוני מימון טרור, ובכך לסייע במאבק הפירוק של רשתות
© כל הזכויות שמורות לבן אבי EBA ושות׳.